涉案1.5亿!嵩明警方破获特大妨碍信用卡管理案

2020-11-08 18:21:36 作者: 涉案1.5亿

最近,昆明嵩明警方在对吸毒前科人员排查过程中,发现嫌疑人疑似从事售卖银行卡,根据这一线索,警方最终破获了一起跨区域、跨国境的特大妨碍信用卡管理案,涉案金额高达1.5亿元。

犯罪嫌疑人:“我总的就办过这一次卡。”

民警:“你不是发出去过吗?”

发现这个线索后,嵩明警方马上开始调查。而随着案情的深入,警方发现案件指向一个团伙,而且涉及人员众多,团伙成员分工非常明确。

嵩明县公安局嵩阳派出所刑侦民警 李忠彦:“第一层第二层是直接找人办卡,找的主要是年轻的90后,基本以学生、没有事做的人为对象。”

这个团伙成员都是通过社交软件单线联系,中层人员联系好上线之后,会得到一个快递收件信息,但收件人通常都使用虚假身份。而中层人员再把地址发给下线后,下线会用生活用品伪装后把信用卡寄出去。

嵩明县公安局嵩阳派出所刑侦民警 李忠彦:“信用卡经过了六道手了,第一层的价格不是太高,三百块钱到八百块钱。廖某的表哥转卖给菲律宾,在国内属于是最上线的一级,他转卖出去就是八千多块一套。”

经调查,这个犯罪团伙在2019年到2020年间,为牟取非法利益在全国多个省市发展下线,向在校学生、城市务工人员购买信用卡500多张。并通过广东、福建、云南等地的多条物流通道偷运出境,涉案金额高达1.5亿元。

嵩明县公安局嵩阳派出所刑侦民警 李忠彦:“我们现在发现的是一部分信用卡用于(境外)电信诈骗,一部分用于(境外)赌场赌博洗钱,我们从平台里面可以看到,有的卡已经被全国很多地方的公安机关冻结。”

目前,落网的19名犯罪嫌疑人被分别以妨害信用卡管理罪和收买、非法提供信用卡信息罪被逮捕,目前,这起案件还在进一步深挖中。

记者:尹枞杉 秦琨杰

编辑:霜降